Analista de PLD | Monitoramento Sênior

Um novo mundo de possibilidades se abre!

Evoluímos nossa marca para reforçar nossa atuação com soluções completas e especializadas em câmbio. Com mais de 40 anos de história e expertise , desenhamos um novo posicionamento, mirando no futuro e nas diversas oportunidades que vamos abrir para os negócios dos nossos clientes aqui e no mundo.

Um mundo que retribui a quem abre suas portas, a quem vê valor nas trocas de visões, de expertise, de experiências, a quem converte confiança em ativo.

Somos o banco que olha para o horizonte e abre caminhos para você ampliar suas fronteiras.

Temos o compromisso de levar projetos e pessoas além, com a solidez de quem é referência em câmbio, a eficiência de uma oferta ampla em serviços financeiros e com um atendimento especializado e parceiro, que está com você em toda a jornada para viabilizar oportunidades.

Assim, caminhamos sempre ao seu lado, evoluindo todos os dias para te levar cada vez mais longe.

Ouribank. O banco que abre o mundo.

• Formação superior em áreas relacionadas (Administração, Direito ou afins);
• Desejável certificação PQO em Compliance e ABT1 da Abracam;
• Habilidade em análise de dados e familiaridade com ferramentas de monitoramento transacional com uso de Inteligência Artificial;
• Conhecimento das regulamentações e leis pertinentes à PLD / FTP, mercado de câmbio e sistema financeiro;
• Desejável experiência no mercado de câmbio e PLD / FTP;
• Experiência prévia com sanções internacionais;
• Boa comunicação verbal e escrita, com capacidade de apresentar informações de forma clara e concisa;
• Pensamento crítico e habilidade para tomar decisões;
• Disponibilidade para trabalho híbrido na Av. Paulista.
• Atuar em parceria com a equipe de Ciência de Dados para a parametrização e homologação do sistema de monitoramento;
• Propor novas ideias de controles e sistema de monitoramento transacional;
• Realizar o monitoramento contínuo de transações financeiras, utilizando ferramentas e sistemas especializados para detectar padrões de comportamentos suspeitos;
• Elaborar relatórios técnicos e detalhados sobre transações que apresentem risco de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa;
• Revisar e / ou criar manuais internos e responder interações de áreas de controles como Compliance Regulatório, Controles Internos e Auditória Interna, para garantir que os controles de PLD / FTP estejam adequados e atualizados;
• Preparar relatórios e atas sobre atividades da área de monitoramento, incluindo métricas de desempenho e tendências identificadas;
• Criar treinamentos e capacitações para aprimorar o conhecimento das áreas do Banco sobre PLD / FTP.